C’è anche un nucleo familiare originario del Molise fra gli undici indagati nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini denominata “Calypso” che ha scoperto una mega evasione fiscale e una truffa milionaria all’Inps attraverso una serie di società che operavano nel settore alberghiero. Al vertice dell’associazione a delinquere un 60enne e il figlio 35enne, fratello di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, anche quest’ultimo coinvolto e considerato dagli inquirenti complice delle azioni delittuose. Dodici mesi di indagini hanno portato questa mattina all’esecuzione di undici ordinanze, di cui due in carcere, quattro ai domiciliari e cinque obblighi di firma. Stando a quanto emerso dalle indagini l’associazione a delinquere gestiva sette alberghi, di cui due di proprietà, che nel periodo compreso dal 2011 al 2017 si avvalevano di società, 47 in tutto, che venivano chiuse o trasferite in Albania in prossimità delle scadenze fiscali e della fine della stagione turistica, ovviamente dopo averle svuotate di ogni bene. Le società venivano intestate a prestanome, tutti nullatenenti, pregiudicati e in alcuni casi persino a persone recluse in carcere. Il tutto con l’obiettivo di rendere inefficace qualsiasi procedure di fallimento o riscossione coattiva. Dodici delle 47 società create ad hoc sono risultate completamente sconosciute al fisco. In questo caso erano state infatti completamente omesse le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, non versata per 750mila euro. Mai versata l’imposta di soggiorno, per un totale di 150mila euro. Per quanto riguarda l’Ires sono 2 i milioni di euro “trattenuti” mentre le somme oggetto di riciclaggio ammonterebbero a 3 milioni di euro e i contributi previdenziali evasi a 2 milioni e 200mila euro. I proventi venivano riciclati anche ai danni dell’Inps attraverso la compensazione di falsi crediti fiscali.
